监督要点 · 演示内容
办理借款类虚假诉讼案件，应核查当事人的银行流水及交易，询问相关人员，查明循环转账真相。
方法指引
办理借款类虚假诉讼案件，重点审查案涉资金的流转过程，通过先外围后中心，先客观证据后主观证据的调查顺序，调取当事人的银行交易流水，对银行汇票及背书、贴现情况进行核查，询问相关人员，查明诉讼双方以阶段式转账的诉讼行为掩盖循环转账真相。
关联案例：最高检典型案例（2024年10月11日）
关联案例：最高检典型案例（2024年10月11日）
相关规定
暂无
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